西部建设:关于2018年度向中建财务有限公司申请

作者: 保险法规  发布:2018-12-26

  证券代码:002302 证券简称:西部建设 公告编号:2018—019

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中建西部建设股份有限公司(以下简称“公司”)2018年因公司业务拓展,为筹措发展、运营资金,降低财务费用,拟与中建财务有限公司(以下简称“中建财务公司”)签订40亿元融资授信协议,并将公司及所属子公司在中建财务公司办理贷款及票据业务额度控制在40亿元以内。在具体办理上述额度内融资业务时,授权公司法定代表人代表公司根据实际经营情况,签署各项金融服务法律文件。

  公司第六届十次董事会以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过了《关于2018年度向中建财务有限公司申请融资总额授信的议案》,关联董事吴文贵、吴志旗、郑康回避表决。

  此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

  经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;有价证券投资(股票投资除外);上述业务的本外币业务。

  中建财务有限公司为中国建筑集团有限公司的所属公司,与公司受同一实际控制人中国建筑集团有限公司控制。

  公司上述关联交易是在自愿平等、公平、公允的原则下进行。关联交易的定价按照市场化原则,严格执行市场价格。

  本次向中建财务公司申请融资总额授信,是为了更好地满足公司经营发展的资金需要,支持公司发展,符合公司和全体股东的利益,澳门银河网站不会对公司的经营业绩产生不利影响,不存在损害公司及公司股东,澳门银河网站特别是中小股东利益的情形。

  2017年,公司与中国建筑股份有限公司(以下简称“中建股份”)、中国建筑第三工程局有限公司(以下简称“中建三局”)、中建财务公司发生非日常经营性关联交易累计305,332万元。具体情况如下:

  六、独立董事事前认可意见经会前认真审查董事会提供的相关资料,并了解其相关情况,我们认为:公司向关联方中建财务公司申请40亿元融资总额授信,构成与实际控制人的关联交易,是因正常生产经营需要而发生的,是根据市场化原则而运作的,该交易有助于筹措公司发展、运营资金,降低公司财务费用,符合公司整体利益,不存在损害公司和中小股东利益的情况,不存在通过关联交易向公司输送利益或者侵占公司利益的情形,不会对公司的独立性构成影响。同意将此议案提交公司董事会审议。七、独立董事独立意见公司向关联方中建财务公司申请40亿元融资总额授信,构成与实际控制人的关联交易,不存在损害公司及投资者利益的情形,未发现通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的,是根据市场化原则而运作的,该交易有助于筹措公司发展、运营资金,降低公司财务费用,符合公司整体利益。公司董事会在审议此次关联交易事项时,关联董事均履行了回避表决义务,独立董事同意上述关联交易事项,并将此议案提交公司 2017年度股东大会审议。八、保荐机构的核查意见经核查,保荐机构认为:公司关于2018年度向中建财务有限公司申请融资总额授信的关联交易事项已经公司董事会审议通过,关联董事就相关议案进行了回避表决,监事会已审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见,本次关于2018年度向中建财务有限公司申请融资总额授信的关联交易事项尚需提交股东大会审议。符合《公司章程》的规定和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》等有关法律法规的要求。澳门银河网站保荐机构对公司关于2018年度向中建财务有限公司申请融资总额授信的关联交易事项无异议。九、备查文件1. 公司第六届十次董事会决议2. 公司第六届八次监事会决议3. 独立董事关于第六届十次董事会相关事项的事前认可意见4. 独立董事关于第六届十次董事会相关事项的独立意见5. 西南证券股份有限公司关于中建西部建设股份有限公司2018年度向中建财务有限公司申请融资总额授信的关联交易的核查意见特此公告。中建西部建设股份有限公司董 事 会2018年3月30日

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